Reklama
sobota, 2 listopada 2024 21:10
Reklama
Reklama
Reklama

Fikcyjne faktury za 50 mln złotych. Grupa przestępcza została rozbita

Opolska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) z Opola i Prokuratura Krajowa zlikwidowały zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudzała podatek VAT i wystawiała fikcyjne faktury. Przestępcy działali m.in. na Opolszczyźnie.
  • Źródło: KAS Opole
Fikcyjne faktury za 50 mln złotych. Grupa przestępcza została rozbita
Zabezpieczono 114 tysięcy złotych

14 i 15 czerwca zatrzymano dziesięć osób. Działania KAS i CBŚP objęły zasięgiem pięć województw: opolskie, pomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie i śląskie. Członkowie grupy przestępczej zajmowali się wyłudzaniem podatku VAT i podatku dochodowego, wprowadzając do obrotu fikcyjne faktury VAT. Uszczuplenia podatkowe sięgają 12 mln zł, a wartość wystawionych faktur 50 mln zł.

Przeszukano 33 lokale (mieszkania, siedziby firm, biura rachunkowe) i 11 samochodów. Zabezpieczono 114 tys. zł i samochód o wartości 170 tys. zł, dokumentację księgową, laptopy, telefony, dyski twarde oraz przenośne, jak również środki odurzające.

Sześciu zatrzymanych tymczasowo aresztowano na okres trzech miesięcy, a pozostałe cztery osoby są pod dozorem policyjnym. Podejrzanym przedstawiono zarzuty, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustw podatkowych. Dodatkowo członkom grupy przestępczej przedstawiono zarzut tzw. zbrodni fakturowej, polegającej na wystawieniu fałszywych faktur, których wartość lub łączna wartość przekracza 10 mln zł, za co grozi kara pozbawienia wolności do 15 lat.

Postępowanie prowadzą Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu i CBŚP Zarząd w Opolu, pod nadzorem Prokuratury Krajowej – Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
zachmurzenie małe

Temperatura: 4°CMiasto: Kędzierzyn-Koźle

Ciśnienie: 1033 hPa
Wiatr: 8 km/h

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama